Publicitat
Diumenge 17 de novembre de 2019
POLÍTICA SOCIETAT ESPORTS ECONOMIA EDITORIAL
COMPARTEIX:     WhatsApp    Facebook    Twitter
SOCIETAT - 22/10/2019 17:58 / ACN / Redacció
ATENCIO: Lladres estafen 10 milions d'euros a empreses de Tarragona fent servir aquest mètode
La Guàrdia Civil ha detingut tres persones i n'investiga una quarta per estafar més de 10 MEUR a empreses estrangeres hackejant els comptes de correu electrònic dels directius. Un dels detinguts és un veí de Tarragona. L'estafa ha afectat dotze empreses amb seu en deu països: Bèlgica, Veneçuela, Bulgària, Noruega, Estats Units, Alemanya, Luxemburg, Portugal, Xile i Regne Unit. Els atacants suplantaven la identitat dels directius per controlar els seus correus electrònics. Llavors sol·licitaven falses transferències als bancs amb els que les empreses acostumen a treballar. Els diners transferits acabaven en comptes de l'organització. Per tenir més credibilitat, adjuntaven fractures amb la capçalera de l'empresa estafada.

Els detinguts s'enfronten als delictes de pertinença a organització criminal, estafa continuada, blanqueig de capitals, descobriment i revelació de secrets, falsedat documental i usurpació d'estat civil.

Per blanquejar els diners, havien creat un complex entramat financer d'empreses i comptes bancàries. Els investigadors han arribat a identificar 83 societats i 185 comptes. Els diners es movien contínuament per no ser detectats. La Guàrdia Civil ha pogut recuperar de moment 1.290.000 euros, repartits en 16 comptes que ja han estat bloquejats. L'organització també blanquejava els beneficis a través de la compra d'immobles.

Aquesta investigació va començar el 2016 a Sarria (Lugo). Ha comptat amb la col·laboració d'Europol i Interpol, així com de diversos cossos policials estrangers. Els autors tenen entre 34 i 67 anys i són veïns de Sevilla, Cuenca, Tarragona i Albacete, i ja han passat a disposició judicial.


Paraules clau: LLADRES  10  MILINS  EUROS  EMPRESES  TARRAGONA  MÈTODE 

COMPARTEIX:     WhatsApp    Facebook    Twitter


POLÍTICA
17/11/2019 12:23
Jorge Fernández Díaz reapareix i amenaça: "Si hace falta responderemos con la fuerza"
POLÍTICA
17/11/2019 12:23
ATENCIÓ: Marcel Mauri diu això sobre el darrer clatellot d'Amnistia Internacional a Espanya
SOCIETAT
17/11/2019 12:16
Tabàrnia Alta: Un jove de Blanes de 22 anys begut i drogat mata un ciclista i es dona la fuga

POLÍTICA
17/11/2019 11:12
Joan Tardà: "Espanya és un país democràtic"
POLÍTICA
16/11/2019 21:27
Un diputat de Ciudadanos fa punts per ser el nou Rivera: "¿Y estos de ERC que parte del botín se llevan"?
POLÍTICA
16/11/2019 21:19
Un eurodiputat del Partit Socialista defensa que Puigdemont, Comín i Junqueras siguin eurodiputats

Publicitat

Publicitat




Publicitat


Subscriu-te al butlletí
Nom
E-mail


Publicitat




Publicitat
XCatalunya.cat
Qui somContacteAvís legalPolítica de Privacitat i Protecció de DadesPolítica de cookiesEmpreses compromeses amb CatalunyaVoltar X CatalunyaViles i Ciutats x CatalunyaMunicipals 2019Servei Declaració de la Renda amb pagament a la Hisenda Catalana
© Copyright xcatalunya.cat · Se'n permet la reproducció sempre que se'n citi la font